中石化中石油疑涉法巴千亿美元洗钱案

[加入收藏][字号: ] [时间:2014-06-19  来源:腾讯财经  关注度:0]
摘要:   6月19日消息,据港媒引述路透社报道,法国巴黎银行在面临美国100亿美元约780亿港元罚款下,向美方调查人员供出有关其与主要油公司的交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。   据路透社引述消息人士指,调查目...

  6月19日消息,据港媒引述路透社报道,法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下,向美方调查人员供出有关其与主要油公司的交易情况数据,当中中石油中石化疑涉及其中。

 

  据路透社引述消息人士指,调查目的为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间,该行违背了相关政策,涉嫌透过融资进行洗钱活动。

 

  目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间,为苏丹的石油贸易提供美元融资一事。据悉,法巴在7年间为苏丹的洗钱金额,超过1,000亿美元,期内则以为中石化及中石油等中资石油公司,为绝大多数的贸易融资对象。对此,中石化及中石油均拒绝置评。

 

  法巴银行仅表示,目前正与美国方面,就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上,进行商讨。



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